本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令责任。重要内容提示：

  (二) 股东大会举行的地址：浙江省台州市路桥区横街镇绿田大路一号公司四楼会议室

  (四) 表决方法是不是满意《公司法》及《公司章程》的规矩，大会掌管状况等。

  本次股东大会由董事长罗昌国先生掌管，会议选用现场投票与网络投票相结合的表决方法来进行表决。本次会议的招集、举行契合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》、《上海证券交易所股票上市规矩》等有关法令和法规和《公司章程》的有关规矩。

  1、公司在任董事7人，到会6人，董事薛胜雄因其他公事组织未到会本次会议； 2、公司在任监事3人，到会3人；

  1、 方案称号：《关于改变公司注册资本、经营规模并修订的方案》 审议成果：经过

  方案1为特别抉择方案，取得本次股东大会有表决权股份总数的2/3以上经过。

  绿田机械股份有限公司本次股东大会的招集和举行程序，参与本次股东大会人员资历、招集人资历及会议表决程序和表决成果等事宜，均契合《公司法》《股东大会规矩》《管理原则》《标准运作指引》等法令、行政法规、标准性文件和《公司章程》《股东大会议事规矩》的规矩，本次股东大会经过的表决成果合法、有用。